أستغفر الله العظيم ... سبحان الله وبحمده



العودة   منتديات داماس > المنتديات العامة > مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ


مواضيع مميزة  


آخر عشرة مواضيع المواضيع النشطة


04-11-2010, 12:45 AM
kusheek غير متصل
عضو جديد
رقم العضوية: 328944
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 20
إعجاب: 0
تلقى 0 إعجاب على 0 مشاركة
تلقى دعوات الى: 0 موضوع
    #1  

بيع سيارة مرهونة للبنك خارج البحرين ( غسيل أموال )


سيارة مرهونة للبنك خارج البحرين ..
قام احد اصدقائي اسمه محمد وهو صاحب شركة وبطلب من احد اصدقائه ولنقل اسمه هاشم ... قام محمد بتحويل مبلغ من المال من حساب الشركه الى حساب هاشم الشخصي على اساس انه مرتب او معاش شهري وهاشم ليس موظف في شركه محمد ولكن طلب منه ذلك ليستطيع استخراج قرض سياره من البنك .. بعد موافقه البنك على الطلب قام هاشم ببيع السياره خارج البحرين مع انها ما زالت مرهونه للبنك ومع ان هاشم ايضا وقع على ورقه في البنك تلزمه على عدم بيعها للخارج وانها مخالفة للقانون وانه هذا يعتبر غسيل أموال ،،،

الآن صاحب الشركة محمد ، ماهي الطريقة القانونية التي من خلالها يستطيع ان يخلي مسئوليته من هذا الموضوع وان لا يتهمونه انه شريك في المستقبل مع انه قام بهذا العمل بحسن نية لمساعدة صديقه.

وشكرا جزيلا





المواضيع المشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء سيارة بها قسط للبنك والرخصة غير سارية mahmoud a مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 8 19-07-2012 12:48 AM
بخصوص تحصيل قرض مالي للبنك مع وجود ضامن hamada252 مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ 2 02-07-2012 05:10 PM
صدارة رباعية في بطولة البحرين للجولف بعد نهاية الجولة الثانية ابوعناد22 رياضة - أندية كرة القدم - بطولات دولية - بطولات عربية 0 29-01-2011 10:13 AM
حياة الانسان مرهونة بالحيوانات المنوية alkaram الطب البشري - العلاج بالأدوية و الأعشاب الطبية 1 07-11-2007 07:31 PM
ورقة مركز البحرين لحقوق الانسان في موتمر WANGO (التمييز العرقي والطائفي في البحرين) بحربني المنتدى العام 0 30-09-2003 02:14 AM
04-11-2010, 10:24 PM
gamal gamal غير متصل
محامى ومستشار قانوني
رقم العضوية: 12890
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 12,948
إعجاب: 1,042
تلقى 429 إعجاب على 67 مشاركة
تلقى دعوات الى: 1334 موضوع
    #2  

عليكم السلام

عليه بإصدار قرار بفصله
لانقطاعه عن العمل ..
ولكن :
قد لا ينفعه هذا الأمر فى
تحمل قدر من المسئولية
اذا رجع عليه البنك .....


السـيد الـجمـل
المحامى
بـالنقض والإدارية والدستورية العليا
30 ش عنتر من ش الإنتاج من ش كريستال عصفور عزبة عثمان شبرا الخيمة
الإستشارات المجانية في المنتدى فقط !!
ت / 18303730 010
المعلومات القانونية في هذا المنتدى ملكية فكرية لبوابة داماس فقط فاعلم

 


بيع سيارة مرهونة للبنك خارج البحرين ( غسيل أموال )

English

Powered by vBulletin® Version
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.