الحالة
موضوع مغلق

kusheek

عضو جديد
التسجيل
19/3/10
المشاركات
20
الإعجابات
0
#1
..
قام احد اصدقائي اسمه محمد وهو صاحب شركة وبطلب من احد اصدقائه ولنقل اسمه هاشم ... قام محمد بتحويل مبلغ من المال من حساب الشركه الى حساب هاشم الشخصي على اساس انه مرتب او معاش شهري وهاشم ليس موظف في شركه محمد ولكن طلب منه ذلك ليستطيع استخراج قرض سياره من البنك .. بعد موافقه البنك على الطلب قام هاشم ببيع السياره خارج البحرين مع انها ما زالت مرهونه للبنك ومع ان هاشم ايضا وقع على ورقه في البنك تلزمه على عدم بيعها للخارج وانها مخالفة للقانون وانه هذا يعتبر غسيل أموال ،،،

الآن صاحب الشركة محمد ، ماهي الطريقة القانونية التي من خلالها يستطيع ان يخلي مسئوليته من هذا الموضوع وان لا يتهمونه انه شريك في المستقبل مع انه قام بهذا العمل بحسن نية لمساعدة صديقه.

وشكرا جزيلا
 

gamal gamal

محامى ومستشار قانوني
التسجيل
1/8/04
المشاركات
12,948
الإعجابات
506
#2
رد: بيع سيارة مرهونة للبنك خارج البحرين ( غسيل أموال )

عليكم السلام

عليه بإصدار قرار بفصله
لانقطاعه عن العمل ..
ولكن :
قد لا ينفعه هذا الأمر فى
تحمل قدر من المسئولية
اذا رجع عليه البنك .....
 
الحالة
موضوع مغلق

أعلى